"Ленинградское дело"


[Форум Rossia.org] [Ответы и комментарии] [Написать ответ]


Отправлено Тошик 22:33:13 19/03/1999
в ответ на: Прибалтийские банки, отправлено Чёрный принц 22:00:46 19/03/1999

>>> Литовских банков??? 
>> Да, именно. У меня бывший однокурсник в Москве работал с ними. Занимался тем же, что и Николай. 
>  
> А какие именно банки? На сколько я знаю, этим промышляют в основном латыши — Парекс, Балтийский транзитный... 
 
Приветствую ! 
 
Если не лень, найдите где-нибудь ссылку на "Ленинградское дело". 
Вкратце: прибалты открывали корсчета в российских банках, открывали там счет, кодированный как "сч. 123476123 ООО "Зеленый в желтую полоску хрен"" :-))), и принимали платежи как бы в адрес резидентов. 
При этом, не удерживалась НДС, что положено делать при платежах на счета нерезов (счетом реза эта конструкция быть не могла, т.к. ведение счетов резов банкам-нерезам запрещено). Это была основная схема, за год то того подробно описанная в "Налоговом Вестнике" :-). 
В итоге, ленинградская налоговая полиция решила, что именно прибалтийские банки украли весь НДС и арестовала их счета скопом — всех, на кого проходили такие платежи. 
На мой взгляд, нарушителями были, как раз, российские банки, не выполнявшие функции агентов валютного контроля. Но организаторами и менеджерами схемы — совершенно точно, прибалты. 
Из литовцев я помню только банк "Снорас". Есть еще один, но он, кажется, в том скандале не участвовал. 
Из эстонцев — "Tallina Pank", "Era Pank", "Estonian Forex". 
И где-то с дюжину латышей. 
 
С уважением, Антон.


Ответы и комментарии:


[Форум Rossia.org] [Начало] [Написать ответ]